Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Nucía a un hombre de 44 años como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El arrestado, al parecer, formaba parte de una red dedicada a ejecutar estafas de carácter piramidal que habrían afectado, al menos, a medio centenar de personas en distintos puntos del país.

La operación, desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Local de Torrent (Valencia), se enmarca en una investigación iniciada hace tres meses a raíz de la denuncia de una de las víctimas. Según el relato de los agentes, los estafadores contactaban con sus objetivos a través de aplicaciones de mensajería instantánea, ofreciendo pequeñas sumas de dinero por escribir reseñas sobre establecimientos. Una vez ganada la confianza de las víctimas, las convencían para realizar inversiones con la promesa de obtener elevadas ganancias, logrando así que transfirieran diversas cantidades de dinero.

Una estructura criminal jerarquizada

Las pesquisas policiales han permitido desentrañar el entramado jerárquico de la organización. En la cúspide se situaban los presuntos cabecillas, posiblemente ubicados en el extranjero. Por debajo operaban los llamados «captadores», encargados de reclutar a las denominadas «mulas», personas que cedían sus datos personales a cambio de una compensación económica para abrir cuentas bancarias a nombre propio. Estas cuentas se utilizaban para mover los fondos obtenidos mediante las estafas hacia destinos internacionales. Entre ambos niveles actuaban los intermediarios, responsables de coordinar el flujo de dinero y de datos entre los diferentes eslabones.

Intervención en La Nucía

Tras diversas indagaciones, los agentes identificaron a uno de los presuntos «captadores», localizado en una vivienda de La Nucía. El operativo culminó con su detención cuando circulaba en su vehículo, en cuyo interior se halló un maletín que contenía 17 teléfonos móviles y 19 documentos de identidad falsificados de siete países distintos, todos con la fotografía del detenido.

Además, en el registro posterior en su domicilio los investigadores localizaron e intervinieron otros cuatros terminales móviles más, presuntamente empleados por el arrestado para la comisión de hechos delictivos.

El detenido, que ya contaba con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta, y la Policía no descarta nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas vinculadas a la red.

Más noticias en www.radiosirena.es o en directo en el 98.9FM y 89.8FM.