La Policía Nacional ha desarticulado en Benidorm a un grupo criminal por estafas vinculadas al alquiler de viviendas mediante una plataforma de venta y alquiler de inmuebles.
La operación comenzó tras una solicitud de colaboración por parte de la autoridad judicial para investigar unos hechos delictivos. Al parecer, una mujer había contactado mediante una plataforma de alquiler y venta de inmuebles, con un varón que ofertaba una vivienda en alquiler.
Siguiendo sus instrucciones, realizó dos transferencias de 500 euros a una cuenta bancaria vinculada a una mujer residente en Benidorm, una en concepto de fianza y otra por el precio de alquiler del primer mes del inmueble. Poco después se dio cuenta de que había sido engañada.
Cuando la titular de esta cuenta fue interrogada, explicó que recibió el dinero para hacerle un “favor” a un amigo, quien alegó tener sus cuentas bloqueadas y necesitaba que le retiraran el dinero en efectivo.
A medida que avanzaron las investigaciones, la Policía Nacional descubrió que la misma mujer estaba relacionada con otras transferencias fraudulentas con características similares, que totalizaban además 6.400 euros. Se detectaron cuatro víctimas de localidades de las Islas Canarias y Madrid.
Los agentes también constataron que, desde octubre de 2023, la cuenta de esta sospechosa no había recibido depósitos de nómina ni ingresos regulares.
Con estos hechos, la investigación reveló que tanto el creador de los anuncios como la titular de esta cuenta actuaban en connivencia. Además, se detectaron movimientos hacia otras cuentas pertenecientes a otras personas que también estaban vinculadas al grupo criminal.
Esta organización estaba estructurada de tal forma que captaba a sus víctimas mediante los anuncios en internet, y tres personas que realizaban labores de transferencia y retiro del dinero. Estos últimos son los conocido en argot policial como “mulas financieras”.
Finalmente, se detuvo a dos varones y dos mujeres, de edades entre los 19 y 25 años y de nacionalidad francesa, española y argentina. Momento en el que se pudo constatar que salvo uno de los detenidos, el resto tenía antecedentes policiales por hechos diferentes.
A todos ellos se les investiga por los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal y el cabecilla del grupo ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm.
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